Головним управлінням ДФС у Донецькій області на виконання розпорядження ДФС України проводиться комплекс широкомасштабних організаційно-практичних заходів «Рубіж-2017».
Так, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками Прокуратури Донецької області, в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України, припинено протиправну діяльність групи осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів з Італії, Чехії, Німеччини та Швеції.
Загальний обсяг імпортних операцій, проведених фігурантами протягом 2014-2017 рр., склав понад 300 млн гривень.
В ході проведення слідчо-оперативних заходів, спрямованих на документування злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження за місцями фактичного зберігання документів бухгалтерського та податкового обліку, а також інших речових доказів, проведено 2 обшуки, за результатами яких вилучено: 18 печаток підприємств, що входили до «центру мінімізіціїї», 1 факсиміле, 10 банківських карток, 5 флеш накопичувачів, 9 ноутбуків, 3 нетбуки та 1 макбук.
Крім того вилучено документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, що мають відношення до кримінального провадження як доказова база злочинної діяльності фігурантів.
Слідство триває.
Останні статті на сайті
- Увага! Оновлено «Єдине вікно подання електронної звітності»
- Про податкову знижку на оренду житла внутрішньо переміщеної особи
- Ще раз про реєстрацію ПРРО
- Інформаційні матеріали з питань цивільного захисту та правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
- Як подати документи для оформлення субсидії або пільги онлайн?
- Про особливості подання таблиці даних платника ПДВ
- Який алгоритм дій громадянина України у разі втрати картки про присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків
- Про податкову знижку на оренду житла внутрішньо переміщеної особи
- Які способи подання заяви про повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску?
- Припинення підприємницької діяльності: порядок проведення перевірки