Податківці Донеччини виявили факти фіктивного виконання будівельно-монтажних робіт державним підприємствам майже на 206 мільйонів гривень
Переглядів: 1697
23.04.2021 - 13:26
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству протягом 2016-2020 років на суму 205,7 млн гривень.
У ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області було виявлено факти перерахування державними установами коштів на адресу генпідрядника, який має негативну податкову історію з відсутністю основних засобів, кваліфікованого персоналу та технічних можливостей для надання будівельно-монтажних робіт. В якості субпідрядників використовувались підприємства з ознаками фіктивності та транзитності, на адресу яких перераховувались кошти з метою подальшого обготівкування та легалізації.
Сума збитків, нанесених державним установам, склала 205,7 млн гривень.
Матеріали передано для прийняття рішення в межах Кримінального процесуального кодексу України до Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Національної поліції України.
Підписатися на Facebook
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
Підписатися на YouTube
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot
Останні статті на сайті
- Коли та за якою ставкою сплачується військовий збір платниками єдиного податку третьої групи?
- Новації Закону № 4015-ІХ: військовий збір для ФОП – платників Єдиного податку першої, другої та четвертої групи
- У межах платформи «Діалог влади та бізнесу» обговорили підтримку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу Донецької області
- Новації Закону № 4015: як подається фінансова звітність платниками податку на прибуток у разі переходу в середині року зі спрощеної на загальну систему оподаткування?
- Податок на нерухомість: житлова нерухомість фізичної особи пошкоджена або знищена
- ПАМ’ЯТКА для внутрішньо переміщених осіб «Як захистити свої права під час та після завершення воєнного стану?»
- До уваги платників – зміни до Податкового кодексу
- Подання декларації з акцизного податку при зміні місцезнаходження платника
- Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що новаціям податкового законодавства, передбаченим Законом України від 18 червня 2024 року № 3813 - IX червня 2024 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливос
- Фізичні особи - підприємці у переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства
