Податківці Донеччини виявили факти фіктивного виконання будівельно-монтажних робіт державним підприємствам майже на 206 мільйонів гривень
Переглядів: 1701
23.04.2021 - 13:26
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству протягом 2016-2020 років на суму 205,7 млн гривень.
У ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області було виявлено факти перерахування державними установами коштів на адресу генпідрядника, який має негативну податкову історію з відсутністю основних засобів, кваліфікованого персоналу та технічних можливостей для надання будівельно-монтажних робіт. В якості субпідрядників використовувались підприємства з ознаками фіктивності та транзитності, на адресу яких перераховувались кошти з метою подальшого обготівкування та легалізації.
Сума збитків, нанесених державним установам, склала 205,7 млн гривень.
Матеріали передано для прийняття рішення в межах Кримінального процесуального кодексу України до Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Національної поліції України.
Підписатися на Facebook
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
Підписатися на YouTube
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot
Останні статті на сайті
- Щодо заповнення обов’язкових реквізитів платіжної інструкції
- Припинення підприємницької діяльності: податкова декларація платника єдиного податку
- Особливості складання податкової звітності з ПДВ за оновленою формою
- Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що Міністерством фінансів України видано наказ від 09.08.2024 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", з урахуванням змін, внесених
- Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку
- Критерії високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства для платників єдиного податку
- До уваги платників акцизного податку: заповнення звітів форми 1-ВП, 1-ОП
- Новації Закону № 4015 щодо оподаткування дивідендів, виплачених банківською установою у 2024 році
- Як розраховується розмір житлової субсидії на опалювальний період?
- Як зробити благодійні пожертви на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам?
