Співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області сумісно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Донецькій області припинено діяльність «конвертаційного центру», який за період діяльності у 2014-2015 рр. надав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Донецької, Харківської, Миколаївської, Запорізької областей, із посібництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 50 млн. грн.
До складу виявленої злочинної групи входило 3 активних співучасника, якими до протиправної діяльності залучено 7 підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 16 суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2014-2015 роки склав 230 млн. грн.
Проведено санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи. Під час обшуків вилучено печатки СГД, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові та докази, які свідчать про протиправну діяльність.
На теперішній час слідство триває.
Останні статті на сайті
- Виходь на світло! Задекларована праця захищає працівника під час воєнного стану.
- Як сплатити податки через Електронний кабінет
- На допомогу платникам податків: шеринг копій документів при отриманні адмінпослуг
- Трудові відносини під час воєнного стану
- Щодо Закону України від 18.06.2024 № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, т
- Правила безпечного відпочинку на воді
- Про відмову продавця видати фіскальний чек можна повідомляти через чат-бот «StopViolationBot»
- Як здійснюється ФОП (крім е-резидентів) обрання або перехід на спрощену систему оподаткування (перша-третя група платників ЄП)?
- Члени сімей військовослужбовців та учасників бойових дій, які мають право звернутися за призначенням пільги на житлово-комунальні послуги
- Способи надання управителями багатоквартирних будинків та ОСББ Пенсійному фонду України відомостей, необхідних для призначення субсидій та пільг