Зазначені відомості подаються юридичними особами на виконання вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», із змінами, внесеними Законом України № 475-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».

З метою спрощення процедури реалізації норм вищезазначеного закону, реєстраційну картку форми 4 можливо подавати лише у кількості 2 сторінок (перша та інформація про бенефіціара), друкувати на одному або двох боках аркуша. Також є можливість подавати відомості про відсутність у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа.

Варто зазначити, що відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» документи, які подаються державному реєстратору (в тому числі реєстраційна картка) можуть надсилатися державному реєстратору поштовим відправленням, при цьому справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) не подається:

• політичними партіями; творчими спілками та їх територіальними осередками;
• адвокатськими об’єднаннями; торгово-промисловими палатами; релігійними організаціями; державними та комунальними підприємствами; державними органами; органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;
• юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами);
• юридичними особами, які вже подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Звертаємо увагу керівників та засновників (учасників) юридичних осіб не зволікати та своєчасно подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера),у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера)!