В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах) встановлено підприємство, посадові особи якого умисно надавали до податкових органів недостовірні відомості про проведення «безтоварних» операцій з суб’єктом підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності». 

У подальшому вказане підприємство безпідставно заявило до відшкодування з державного бюджету близько 400 тис. грн ПДВ, сформованого за цими операціями.

Тривають слідчі дії.